id | หมวดหมู่ | รายละเอียด |
---|---|---|
32 |
id | ชื่อไฟล์ | รายละเอียด | ขนาด | โหลด(ครั้ง) |
---|---|---|---|---|
272 | วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 2.เพื่อป้องกันหรือคัดกรองเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ออกไปจากสหกรณ์ 3.เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบ ธุรกรรมหรือการเคลื่อนไหวทางการเงินที่มีเหตุอัน ควรสงสัย ซึ่งอาจมีขึ้นกับสหกรณ์ 4.เพื่อตรวจสอบข้อมูลสมาชิกหรือลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับรายชื่อบุคคลที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศ 5.เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับรายงานธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ | 151.85 Kb | 1,674 | |
1146 | 249.53 Kb | 2,017 | ||
1151 | 171.22 Kb | 356 | ||
1163 | ให้ใช้ฉบับใหม่นี้แทน >> | 92.33 Kb | 225 | |
1167 | 95.02 Kb | 397 | ||
1286 | 99.08 Kb | 371 | ||
1287 | 99.08 Kb | 350 |